Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2022-08-16 13:29:12
Zakończono zbieranie ofert
Szkolenie z obszaru AML (PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU) - Z10/5/1
Data rozpoczęcia: 2022-08-16 13:40:00 Data zakończenia: 2022-08-30 13:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2022-08-26 11:00:00
Zamawiający
ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3
01-237 Warszawa
NIP: 5270011878
Kupiec prowadzący: Płatek, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Treść zapytania

Witam

zapraszam do wzięcia udziału w postepowaniu zakupowym na przeprowadzenie szkolenia z zakresu "PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU" dla pracowników z tzw. instytucji obowiązanej.

Poniżej podstawowe informacje nt. przedmiotu RFI.

Oferta powinna zawierać załącznik w formacie elektronicznym co najmniej z takimi sekcjami jak: krótkie przedstawienie osób prowadzących szkolenie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru AML (w tym nazwy firm dla których prowadzono ww. szkolenia), referencje, cena netto (łącznie za wszystkie elementy świadczonej usługi).

Data szkolenia: wrzesień 2022

Czas szkolenia: 4h

Forma / miejsce szkolenia: online

Ilość osób szkolonych: max do 40 osób

Dodatkowe produkty prac: materiał ze szkolenia (pdf) + lista obecności + certyfikaty uczestnictwa dla każdej osoby szkolonej (w wersji elektronicznej)

Minimalny zakres szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki AML

2. Podstawy prawne

3. Podstawowe pojęcia z obszaru AML

4. Zakres obowiązków / obowiązki (podmioty obowiązane i dedykowane osoby w podmiotach obowiązanych) 

5. Wytyczne / rekomendacje instytucji unijnych i krajowych

6. Proces KYC

7. AML a RODO

8. Kary administracyjne i pieniężne

9. Przykładowe sytuacje w procesie zarzadzania ryzykiem AML

10. "Zmiany na horyzoncie" 

 

Załączniki
Brak pozycji
Waluta:
PLN
Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. Szkolenie z obszaru AML 1 szt.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 14 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji

Uwaga:

  1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
  2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
  3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
  4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
  5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
  6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.